Algumas pessoas pensam que são mais inteligentes que todos os outros e que estão acima da lei. Eles cometem fraudes e sonegação de impostos. Se você testemunhou esse crime, deve denunciá-lo à Receita Federal.
O IRS, na verdade, incentiva você a fazê-lo e até oferece recompensas financeiras se sua suspeita provar ser certa. Você só pode receber uma recompensa se fornecer suas informações pessoais. Caso contrário, você pode permanecer anônimo se não estiver atrás do dinheiro.
Infelizmente, você não pode denunciar fraude ao IRS online. Você só pode enviá-las por correio ou fax com o formulário apropriado, dependendo do tipo de fraude. No entanto, esses formulários estão disponíveis online no site oficial do IRS. Leia se você deseja conhecer as etapas detalhadas para denunciar fraudes ao IRS.
O que são fraude e evasão fiscais
A evasão fiscal é um crime federal. É o ato de não apresentar declarações de impostos no prazo ou em valores adequados. Isso inclui todos os meios ilegais de não pagar os impostos que uma pessoa deve ao país.
A fraude fiscal consiste em todas as atividades ilegais realizadas com o objetivo de diminuir ou encerrar completamente os impostos. Tanto indivíduos como empresas podem cometer fraudes fiscais. Aqui estão alguns tipos comuns de fraude fiscal:
- Tendo dois conjuntos de registros de negócios, um conjunto oficial escondido e um conjunto falso para o IRS.
- Colocando suas despesas pessoais na guia de despesas comerciais.
- Relatando que você tem menos renda do que realmente é.
- Ocultando renda e ativos ou transferindo-os.
- Fazendo diferentes deduções falsas.
Como denunciar fraude
Siga estas etapas atentamente para relatar diferentes tipos de fraude ao IRS.
Obtenha prova suficiente da suspeita de fraude
Você precisa ter o máximo de provas possível antes de decidir enviá-lo ao IRS. Se você testemunhou uma fraude com seus próprios olhos, tente memorizar tudo e anote em algum lugar. Caso você conheça mais testemunhas, inclua as informações também e um meio de contatá-las.
O melhor seria ter uma cópia de um documento que comprove a fraude. Isso pode ser um extrato bancário, se alguém estiver escondendo sua verdadeira renda. Documentos escritos são muito melhores do que boatos. Caso você não possua esses documentos, mas saiba onde obtê-los, informe o IRS.
Você não deseja violar a lei e invadir a privacidade de alguém, apenas para provar que é culpado. Não entre na casa deles, PC, caixa de correio ou qualquer coisa assim.
Envie para o IRS
Para cada tipo de fraude, existe um formulário específico que o IRS exige que você envie. Esses formulários podem ser encontrados em seu site. Você também pode solicitá-los através da linha direta do IRS: 800-829-0433. Você deve preencher o formulário e enviá-lo para o endereço listado no formulário. Aqui estão as formas e para que tipos de fraudes são usadas:
- Formulário 3949-A - Este formulário é usado para denunciar indivíduos ou empresas que desobedecem às leis tributárias. Isso inclui não relatar receitas, falsas deduções ou isenções, propinas, falsificação e alteração de documentos, evitar pagamentos de impostos, falta de retenção e crime organizado. Depois de preencher o formulário, imprima-o e envie-o para Internal Revenue Service, Fresno, CA, 93888.
- Formulário 14242 - Use este formulário para denunciar uma promoção fiscal abusiva e para aqueles que a fazem.
- Formulários 14157 e 14157A - O objetivo deste formulário é denunciar preparadores de impostos ou suas empresas por fraude ou esquemas fiscais. Você também pode usá-lo para denunciá-los por alterar ou preencher seu retorno sem o seu conhecimento.
- Formulário 13909 - Use este formulário para relatar irregularidades em uma organização ou plano de funcionário isento.
- Formulário 14039 - Preencha este formulário se suspeitar que alguém esteja usando sua identidade e seu Número de Seguro Social. Eles podem usar o seu número para enviar declarações de impostos ou para serem empregados.
- Formulário 211 - Preencha este formulário caso queira ser recompensado. Requer muitas informações sobre suas atividades fraudulentas, bem como suas informações pessoais.
Você também pode denunciar phishing ao IRS, ou seja, se alguém estiver tentando impor o IRS, usando e-mails ou sites falsos. Vá para a página de phishing do IRS e siga as instruções.
Toque a buzina
Caso você conheça uma pessoa ou empresa que esteja cometendo algum tipo de fraude, denuncie-a ao IRS. Lembre-se de que você pode permanecer anônimo se não quiser que alguém saiba que você é um denunciante. Caso você tenha escolhido fornecer seus dados pessoais, poderá ser compensado.
No entanto, o prêmio não é de graça, porque você provavelmente precisará testemunhar em tribunal. Você também pode ter que esperar muito tempo para o IRS coletar o dinheiro e pagar.
